En abril de 2025 el supuesto corredor de bolsa Ignacio González Palombo fue detenido por los delitos de estafa y apropiación indebida. Recibía dinero para crear portafolios de inversión en la sociedad de bolsa Pérez Marexiano donde era un referenciador de clientes. Habría cuentas pero no tenía licencia para operar e invertir.
El lunes 22 de diciembre se llevó a cabo una audiencia ante la justicia de Crimen Organizado. La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas, pidió medidas cautelares a Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, los titulares de Pérez Marexiano, corredores de bolsa. El Banco Central y de la Secretaría Antilavado informaron transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por US$ 200 mil, la empresa es MoMaT, en la que tiene participación Carlos Pérez Lafone.
En la audiencia la fiscal también se refirió a que uno de los indagados haya vendido sus autos - de alta gama- a sus hijas, claramente estaríamos ante una acción pauliana. Ambos indagados hipotecaron sus casas en barrios privados de Carrasco norte, por un total de US$ 700 mil, otro indicio de vaciamiento patrimonial.
El abogado de los directores es Jorge Barrera, quien no se opuso a las medidas cautelares. El objetivo de estas medidas es preservar la investigación y no se requiere demasiados elementos para que la justicia las conceda.
Aún no es claro si los Perez - Carlos Pérez Lafone y Pedro César Pérez Stewart- estaban al tanto o no de las maniobras de Ignacio González Palombo, un recomendador que se hacía pasar por corredor de bolsa de la firma. González Palombo captaba millones de dólares que supuestamente invertía en la bolsa de Estados Unidos, pero se quedó con ese dinero y no lo invertía.
En el expediente, figuran mails en los que González Palombo copiaba a los Pérez, por lo que se señala que validaban lo actuado por el estafador, así como aparecían copiados otros mandos medios de la firma. También hay clientes que fueron recibidos por González en las oficinas de la empresa, e incluso haberse reunido en presencia de los Pérez.
Si bien la denuncia inicial la presentó la corredora de bolsa Pérez Marexiano, alegando que no tenía conocimiento de la actuación de González Palombo, luego el Dr. Ignacio Durán amplió la denuncia y hacia los directores de la sociedad de bolsa. Recordemos que Durán patrocina un grupo de 25 inversorescon depósitos de US$ 13 millones a la cuenta de la empresa.
Barrera amplió la denuncia en tres ocasiones adjuntado estados contables falsos proporcionados por González Palombo, firmas apócrifas de los socios de Pérez Marexiano y se denunció que personas fueron a reclamar a Pérez Marexiano depósitos que nunca ingresaron a la firma, sino a la cuenta personal de González.
También figura como indagada Tamara Taube, quien fue socia de González en un podcast sobre inversiones, quien le refería clientes de México. La empresa se llama Capittal Up y está registrada en Uruguay como Financial Investment IGF S.A.S.
La estafa supera los U$S 13 millones y es una muestra más del mal funcionamiento del BCU, SENACLAFT y DGI entre otras instutuciones uruguayas. Uruguay es un país riesgoso para invertir y rentable para estafar.
Felipe Caorsi
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